Безопасность и преступления в криптовалютном мире

[Диспетчер]

Хакеры атаковали биржу M2 Exchange и вывели $13 млн​

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.

Команда криптовалютной биржи M2 Exchange уведомила клиентов о взломе кошельков и краже $13,7 млн.
Горячие кошельки криптобиржи M2 Exchange были атакованы хакерами 31 октября. Несмотря на быструю реакцию службы кибербезопасности на эксплойт, хакерам удалось вывести за десять минут криптоактивы на сумму $13,7 млн в эфире, биткоинах и Solana, рассказали представители компании.
1 ноября администрация биржи заявила, что ситуация с эксплойтом полностью урегулирована и средства клиентов возвращены.

«Компания M2 берет на себя полную ответственность за возможные убытки пользователей. Все сервисы работают без ограничений, а также запущены дополнительные инструменты контроля», — заверили представители M2 Exchange.

Накануне децентрализованная автономная организация Tapioca DAO, работающая с децентрализованными финансами (DeFi), пострадала от хакерской атаки — злоумышленник украл токены TAP на сумму $1,6 млн.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[Диспетчер]

Тайская полиция разоблачила крупную преступную схему​

В Таиланде раскрыли громкое дело о вымогательстве, в котором оказались замешаны представители местной полиции и их сообщники. Жертвой мошенничества стал китайский бизнесмен с паспортом гражданина Вануату, известный как господин Сай. Инцидент, привлекший внимание общественности, вскрыл серьезные проблемы в тайской системе правопорядка.
В середине октября текущего года в дом господина Сая в провинции Самутпракан пришли 6 человек в полицейской форме и один гражданский представитель. Они предъявили поддельный ордер на обыск с печатью Королевской полиции Таиланда. Сай и его семья, не владеющие тайским языком, поверили в подлинность документа и согласились с просьбой. Дополнительное доверие вызвали 2 переводчика, сопровождавших псевдо-полицейских и подтверждающих подлинность ордера.

В ходе обыска якобы сотрудники правопорядка обвинили Сая в причастности к делу о поддельных паспортах, запугали его семью возможными правовыми последствиями и начали требовать крупную сумму денег, чтобы уладить вопрос. Также они конфисковали все телефоны и ноутбук, пригрозив обвинением в незаконном найме иностранного персонала.

На 1-м этапе мошенники требовали от Сая сумму в 3 млрд тайских батов или $10 млн в криптовалютах. Он категорически отказался платить, и преступники снизили требование до 10 млн бат. Сай продолжил настаивать на своей невиновности, однако давление усилилось: его и его супругу увезли в полицейский участок для дальнейшего «допроса». После длительных переговоров Сай согласился перевести 5,6 млн батов (примерно $117 тыс.) на криптокошелек мошенников. Позже они заставили его записать видео, где он утверждает, что никаких нарушений со стороны «полицейских» в ходе обыска не было, после чего вернули ему телефоны, но ноутбук оставили у себя.
Спустя несколько дней вымогатели снова вышли на связь и потребовали дополнительные 700 тыс. бат, пообещав взамен раскрыть имена организаторов этой схемы. Сай перевел деньги, но никакой информации не получил. Поняв, что стал жертвой мошенничества, он обратился за помощью к адвокату и официально подал жалобу в полицию.
После расследования власти арестовали 7 человек. Еще 3 полицейских сдались добровольно, однако 2 китайских переводчиков пока находятся в розыске. Всего в деле фигурируют 12 подозреваемых, включая 9 представителей органов правопорядка.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[Диспетчер]

Соучредитель Binance опровергла обвинения во взяточничестве​

Соучредитель Binance Йи Хе заверила, что если определенный криптопроект не проходит процесс проверки и не подходит критериям листинга, то независимо от того, сколько денег или процентов от токенов пообещали его разработчики, он не будет добавлен в функционал платформы. Это означает, что не все стартапы, желающие провести аирдроп, могут быть добавлены на крупнейшую в мире криптобиржу.
Специалист отметила, что FUD в адрес Binance никогда не исчезает, а сплетни легко привлекают трафик, тогда как деловая конкуренция всегда полна «темных сторон». Предприниматель посоветовала участникам криптосообщества проверять любую информацию, прежде чем принимать что-либо за правду.
Ранее генеральный директор Moonrock Capital, под псевдонимом Саймон, поделился историей о том, как неназванный проект 1-го уровня столкнулся с требованием со стороны Binance. Биржа запросила 15% от общего предложения токенов за листинг на своей платформе. В свою очередь, генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что на Coinbase листинг токенов осуществляется бесплатно. Однако известный разработчик и создатель Fantom (FTM), Андре Кронье, оспорил его утверждение.

Он заявил, что Binance не брала с его проектов комиссию за листинг, в то время как Coinbase запрашивала многомиллионные суммы. Кронье привёл конкретные примеры сумм, которые требовали в представители площадки, начиная с $300 млн и заканчивая $60 млн за добавление токенов в функционал. Его комментарии указывают на то, что Coinbase, вопреки заявлениям своего CEO, не всегда предлагает бесплатные условия для листинга, что поднимает вопросы о прозрачности политики компании.

Эта дискуссия актуализировала проблему высоких комиссий и сложностей, с которыми сталкиваются криптопроекты при выходе на централизованные биржи. Если крупнейшие биржи требуют значительные суммы или доли токенов, это может оказать значительное влияние на доступ к рынку для новых проектов, особенно на фоне ужесточающихся регуляторных требований.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[Диспетчер]

Участие Tether помогло полиции Канады вернуть криптовалюту​

Полиция канадской провинции Онтарио поблагодарила компанию-эмитента стейблкоина Tether (USDT) за помощь в расследовании уголовного дела и блокировке украденных мошенниками 10 000 канадских долларов ($7 186) в USDT. Известно, что похищенные активы уже возвращены пострадавшему.
Специалисты из Tether сотрудничали с экспертами из отдела киберраследований полиции Онтарио.

Благодаря добровольной помощи и сотрудничеству с Tether International Ltd. украденные цифровые активы были успешно изъяты и возвращены пострадавшему. Это взаимодействие сыграло важную роль в обеспечении быстрой блокировки активов, — заявила сотрудник полиции Аддисон Хантер.

По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, компания «поддерживает усилия правоохранительных органов по борьбе с киберпреступностью» и продолжит сотрудничать с полицией по всему миру. Одна из целей компании — «привлекать к ответственности злоумышленников, чтобы помогать жертвам».
Tether уже несколько лет сотрудничает с правоохранителями. Так, ещё в июле 2020 года компания внесла в «чёрный список» 39 адресов в сети Ethereum, на которых в общей сложности находилось около $46 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью. Совсем недавно, в декабре 2023 года, Tether объявила о замораживании кошельков физических и юридических лиц, попавших под санкции Управления по контролю за иностранными активами США.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[Диспетчер]

Тело пропавшего криптоблогера обнаружено в парке Монреаля​

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.

Полиция канадской провинции Квебек подтвердила, что найденное ими 30 октября в природном парке Монреаля тело принадлежит криптовалютному инфлюенсеру Кевину Миршахи. Об этом сообщили местные СМИ.
Согласно материалам дела, 25-летнего блогера и троих его соседей похитили 21 июня из роскошного кондоминиума на улице Де-ла-Коммун. И если последних обнаружили спустя 24 часа возле автобусной остановки в западной части Монреаля, поиски Миршахи долгое время не давали результатов.
Благодаря показаниям пострадавших правоохранители узнали адрес дома, в подвале которого произошло предполагаемое убийство, и обнаружили сгоревший внедорожник, предположительно перевозивший их.
Тело Миршахи нашли 30 октября, однако в течение почти двух недель полиция не разглашала никакой информации о личности жертвы.
В совершении преступлений обвиняется 32-летняя Джоани Лепаж, арестованная еще в конце лета.
Следствие продолжается.
Миршахи был администратором закрытой Telegram-группы под названием Crypto Paradise Island. В 2021 году он стал фигурантом расследования AFM по факту размещения инвестиционных контрактов без регистрации. В 2024 году регулятор по решению суда запретил блогеру деятельность в качестве брокера или инвестиционного консультанта.
Напомним, в июле в Киеве убили иностранного гражданина с целью завладения его цифровой валютой на сумму свыше $170 000.
Ранее ForkLog сообщал, что неизвестные похитили CEO канадской криптокомпании WonderFi Дина Скурку и вымогали $1 млн.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[Диспетчер]

Хакер Bitfinex приговорен к 5 годам тюрьмы​

Илья Лихтенштейн, хакер, укравший миллиарды биткоинов с криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, был приговорен к пяти годам тюрьмы.
Окружной судья Вашингтона, округ Колумбия, Коллин Коллар-Котелли вынесла приговор Лихтенштейну на слушании 14 ноября после того, как он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в августе 2023 года. Помимо тюремного срока, Лихтенштейну было приказано отбыть три года под надзором.
Лихтенштейну грозило до 20 лет тюрьмы, но прокуроры рекомендовали назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, поскольку у него не было криминального прошлого, он оказывал «существенную помощь» в других расследованиях и сумел отмыть только 25 111 из 119 754 BTC, которые он украл с Bitfinex, что в настоящее время составляет более 10,4 млрд долларов США при стоимости одного биткоина около 87 500 долларов США.
Его жена Хизер Морган — также известная под своим рэперским псевдонимом «Razzlekhan» — должна быть приговорена в понедельник, 18 ноября, за признание в помощи мужу в отмывании BTC до того, как их обоих арестовали в феврале 2022 года.
Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества в отношении США в августе прошлого года и ей грозит максимальное совокупное наказание в виде 10 лет. Она попросила судью назначить ей уже отбытый срок.
Прокуроры также запросили для Морган мягкое 18-месячное тюремное заключение за оказание «существенной помощи» следствию. Они также утверждают, что она была «участником более низкого уровня» по сравнению с Лихтенштейном и что она потратила лишь «небольшую часть» того, что украла пара.
Первоначально считалось, что эти двое только отмывали украденные средства, но позже Лихтенштейн признался, что также стоял за взломом.
Прокуроры заявили, что Морган «изначально не знала» о том, как ее муж попал в тайник BTC, и узнала, что он был хакером Bitfinex только через три года после инцидента. Затем она помогла ему отмыть средства и вступила в сговор, чтобы скрыть его причастность.
На тот момент украденные парой биткоины были самой большой суммой активов, когда-либо конфискованных Министерством юстиции.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[Диспетчер]

В ноябре убытки от хакерских атак достигли $71 млн​

• Аналитики Immunefi опубликовали данные касательно финансовых потерь от деятельности хакеров в ноябре.
• По информации экспертов, убытки составили $71 млн за прошлый месяц.
• С начала года сетевые злоумышленники украли в общей сложности $1,48 млрд.

---

Специалисты компании Immunefi представили доклад касательно убытков криптовалютной индустрии от хакерских атак за ноябрь 2024 года. По их данным, размер финансовых потерь из-за деятельности злоумышленников составил $71 млн.
Эксперты отмечают, что этот отчетный период стал вторым по счету месяцем с наименьшими убытками за 2024 год. Они также указали на показатели прошлогоднего отчета за ноябрь, когда было украдено $343 млн.

2/ In November 2024, we saw total losses of $71 million, the second-lowest monthly loss this year. Looking at the same period last year, over $343 million was lost.
— Immunefi (@immunefi) November 28, 2024

По мнению аналитиков, основными целями для хакеров по-прежнему остаются централизованные биржи (CEX). Согласно подсчетам, почти 50% от общих потерь индустрии с начала 2024 года приходится именно на этот сегмент — $724 млн.
Представители Immunefi считают, что столь крупные убытки связаны как с проблемами безопасности самих CEX, так и широким перечнем хакерских инструментов. Итогом этой комбинации становится возможность кражи сотен миллионов долларов даже при получении доступа всего к одному кошельку, подчеркнули аналитики.
Согласно докладу, с начала года хакеры в общей сложности украли $1,48 млрд. Суммарное число инцидентов при этом достигло 209, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
В Immunefi призвали криптокомпании и пользователей сохранять бдительность, поскольку хакеры представляют постоянную угрозу для индустрии.

«Отрасль всегда находится в одной атаке от колоссального ущерба. Хотя потери из-за взломов сократились по сравнению с предыдущими годами, угрозы сохраняются, а хакеры продолжают развиваться. Это видно по тому, как они проникают в проекты, взламывают горячие кошельки и используют уязвимости в самых темных уголках экосистемы», — подвел итог CEO Immunefi Митчелл Амадор.

Стоит отметить, что в упомянутый отчет не попал взлом криптобиржи XT, который произошел 28 ноября 2024 года. Неизвестным, по предварительной информации, удалось украсть активы на $1,7 млн
Напомним, эксперты из области кибербезопасности заявили, что хакеры начали отказываться от использования фишингового ПО, известного как «дрейнеры».

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[14_Francisco_Franko_88]

В ноябре убытки от хакерских атак достигли $71 млн​

• Аналитики Immunefi опубликовали данные касательно финансовых потерь от деятельности хакеров в ноябре.
• По информации экспертов, убытки составили $71 млн за прошлый месяц.
• С начала года сетевые злоумышленники украли в общей сложности $1,48 млрд.

---

Специалисты компании Immunefi представили доклад касательно убытков криптовалютной индустрии от хакерских атак за ноябрь 2024 года. По их данным, размер финансовых потерь из-за деятельности злоумышленников составил $71 млн.
Эксперты отмечают, что этот отчетный период стал вторым по счету месяцем с наименьшими убытками за 2024 год. Они также указали на показатели прошлогоднего отчета за ноябрь, когда было украдено $343 млн.

По мнению аналитиков, основными целями для хакеров по-прежнему остаются централизованные биржи (CEX). Согласно подсчетам, почти 50% от общих потерь индустрии с начала 2024 года приходится именно на этот сегмент — $724 млн.
Представители Immunefi считают, что столь крупные убытки связаны как с проблемами безопасности самих CEX, так и широким перечнем хакерских инструментов. Итогом этой комбинации становится возможность кражи сотен миллионов долларов даже при получении доступа всего к одному кошельку, подчеркнули аналитики.
Согласно докладу, с начала года хакеры в общей сложности украли $1,48 млрд. Суммарное число инцидентов при этом достигло 209, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
В Immunefi призвали криптокомпании и пользователей сохранять бдительность, поскольку хакеры представляют постоянную угрозу для индустрии.

Стоит отметить, что в упомянутый отчет не попал взлом криптобиржи XT, который произошел 28 ноября 2024 года. Неизвестным, по предварительной информации, удалось украсть активы на $1,7 млн
Напомним, эксперты из области кибербезопасности заявили, что хакеры начали отказываться от использования фишингового ПО, известного как «дрейнеры».

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

Тут можно было бы вставить рекламу какого-нибудь онлайн курса по обучению в IT

 

[Диспетчер]

Аргентинскую блогершу обвинили в обмане криптоинвесторов​

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.

Полиция Аргентины задержала 27-летнюю инстаграм-инфлюэнсера Канделу Салазар (Candela Salazar), заподозрив в мошенничестве с криптовалютами и обмане инвесторов.
Сотрудники полиции схватили Салазар прямо в самолете, который должен был вылететь из аэропорта Амбросио Таравелла в Кордове и направиться в аргентинскую столицу Буэнос-Айрес. Задержание провели сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями совместно со службой безопасности аэропорта по приказу окружного прокурора Лурдес Куальятти (Lourdes Quagliatti).
Однаовременно в Кордове полиция задержала партнера девушки, 27-летнего Николаса Джионко (Nicolas Gionco). Его подозревают в причастности к криптовалютному мошенничеству.
По данным прокуратуры, с 2022 года Салазар и Джионко обманули нескольких человек, убедив жертв, что с помощью инвестиций в цифровые активы те могут получать ежемесячную прибыль 10–12% от вложенной суммы. Полиция собрала жалобы как минимум четырех человек, потерявших свои деньги в этой инвестиционной схеме. Общая сумма потерь оценивается в $22 900. Следователи полагают, что есть и другие жертвы, а сумма потерь может оказаться гораздо больше. Расследование дела продолжается.
Как утверждает издание National World, Салазар активно ведет социальные сети — у нее более 10 000 подписчиков в инстграме, на странице опубликовано более 500 постов. Девушка открыто демонстрирует свою роскошную жизнь и поездки в экзотические страны, завидуют журналисты. В описании профиля она называет себя «цифровой кочевницей», которая интересуется путешествиями, развитием мышления и маркетингом. В обращении к подписчикам Салазар предлагает последовать ее примеру и присоединиться к ее «цифровому бизнесу», «полностью изменив свою жизнь».
Несколько лет назад криптовалютный инфлюенсер FatMan решил провести для подписчиков тест на доверчивость. Организовав поддельную криптосхему, за несколько часов ему удалось собрать с аудитории BTC на $100 000. FatMan вернул людям все собранные средства, рассказав о схеме обмана.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[14_Francisco_Franko_88]

Аргентинскую блогершу обвинили в обмане криптоинвесторов​

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.

Полиция Аргентины задержала 27-летнюю инстаграм-инфлюэнсера Канделу Салазар (Candela Salazar), заподозрив в мошенничестве с криптовалютами и обмане инвесторов.
Сотрудники полиции схватили Салазар прямо в самолете, который должен был вылететь из аэропорта Амбросио Таравелла в Кордове и направиться в аргентинскую столицу Буэнос-Айрес. Задержание провели сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями совместно со службой безопасности аэропорта по приказу окружного прокурора Лурдес Куальятти (Lourdes Quagliatti).
Однаовременно в Кордове полиция задержала партнера девушки, 27-летнего Николаса Джионко (Nicolas Gionco). Его подозревают в причастности к криптовалютному мошенничеству.
По данным прокуратуры, с 2022 года Салазар и Джионко обманули нескольких человек, убедив жертв, что с помощью инвестиций в цифровые активы те могут получать ежемесячную прибыль 10–12% от вложенной суммы. Полиция собрала жалобы как минимум четырех человек, потерявших свои деньги в этой инвестиционной схеме. Общая сумма потерь оценивается в $22 900. Следователи полагают, что есть и другие жертвы, а сумма потерь может оказаться гораздо больше. Расследование дела продолжается.
Как утверждает издание National World, Салазар активно ведет социальные сети — у нее более 10 000 подписчиков в инстграме, на странице опубликовано более 500 постов. Девушка открыто демонстрирует свою роскошную жизнь и поездки в экзотические страны, завидуют журналисты. В описании профиля она называет себя «цифровой кочевницей», которая интересуется путешествиями, развитием мышления и маркетингом. В обращении к подписчикам Салазар предлагает последовать ее примеру и присоединиться к ее «цифровому бизнесу», «полностью изменив свою жизнь».
Несколько лет назад криптовалютный инфлюенсер FatMan решил провести для подписчиков тест на доверчивость. Организовав поддельную криптосхему, за несколько часов ему удалось собрать с аудитории BTC на $100 000. FatMan вернул людям все собранные средства, рассказав о схеме обмана.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

Вроде умная баба, а вроде и нет...

 

[Диспетчер]

Как избежать мошенничества с одобрением транзакций​

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.

Компания Chainalysis выпустила рекомендации, которые помогут пользователям избежать фишинговых атак и мошенничества с одобрением транзакций. Исследователи обращают внимание на участившиеся случаи обмана в сфере криптовалют, когда мошенники пытаются выманить деньги или получить доступ к кошелькам через поддельные запросы на подтверждение переводов.
Ключевой совет — всегда тщательно проверять предоставление доступа. В Chainalysis подчеркивает, что ситуации, где требуется одобрение, крайне редки. Большинство легитимных действий в криптовалюте не требуют таких процедур. Особенно осторожными пользователям нужно быть при получении срочных запросов на перевод денег. Даже если сообщения выглядят как от проверенных источников, эксперты рекомендуют уделять время на их проверку.
Дополнительно Chainalysis советует использовать поисковые системы и социальные сети, чтобы проверить информацию о человеке или компании. Это поможет подтвердить их подлинность.
«Преступники часто манипулируют эмоциями, особенно в личных отношениях. Так называемые «романтические мошенники» быстро выражают сильные любовные чувства, чтобы ввести в заблуждение людей», — заявили эксперты. Chainalysis рекомендует в таких случаях требовать провести видеозвонок или личную встречу для проверки личность собеседника, прежде, чем вести речь о финансовой стороне вопроса.

«Если вы стали жертвой обмана, прекратите общение с мошенником, переведите активы на другой кошелек и сообщите о случае в правоохранительные органы или на платформу, где произошел контакт», — отметили исследователи.

Данные рекомендации — часть инициативы Chainalysis под названием Operation Spincaster. Проект направлен на борьбу с финансовыми преступлениями и обучение пользователей о методах защиты.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[Диспетчер]

Разработчик вируса-вымогателя LockBit задержан в Израиле​

Властям США удалось задержать разработчика группировки LockBit, одного из самых активных создателей программ-вымогателей. И как тут не поразиться хитросплетениям судьбы — в сети попался гражданин сразу России и Израиля!
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ростислава Панева (Rostislav Panev), который, по версии следствия, с января 2022 года трудился программистом в печально известной хакерской группировке LockBit. За свои, с позволения сказать, «услуги» 51-летний специалист получил криптовалюту на сумму $230 000. Израильские правоохранители взяли его под стражу, и теперь американская сторона добивается его экстрадиции.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы просматривать изображения.

Ростислав Панев
А послужной список у LockBit, прямо скажем, впечатляющий! На их счету атаки на гигантов вроде Boeing Co., Industrial & Commercial Bank of China и даже британскую Royal Mail. Схема работы до боли знакома — шифрование данных жертвы с последующим требованием выкупа.
Впрочем, адвокат подозреваемого, очевидно, готов биться за своего подопечного до последнего. Шарон Нахари (Sharon Nahari) утверждает, что его клиент — всего лишь добропорядочный разработчик, общавшийся с группировкой через Telegram. Мол, создавал программы по заказу, даже не подозревая об их истинном предназначении. И вообще, уже во всем признался и активно сотрудничает со следствием!
В феврале этого года правоохранители Великобритании и США нанесли серьезный удар по инфраструктуре LockBit, захватив их серверы и сайты. В руки полиции попали тысячи ключей для расшифровки данных и информация о жертвах — теперь пострадавшим компаниям предлагают обратиться за помощью в восстановлении украденной информации.
За последние месяцы силовики выявили нескольких предполагаемых участников группировки, включая главного подозреваемого, который, по данным американских властей, обогатился на $100 млн.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[BUSINESS]

«Крестный отец криптовалют» и полицейский признали вину в налоговых нарушениях​

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.

Криптовалютный предприниматель и основатель площадки Zort Адам Иза, а также заместитель шерифа по округу Лос-Анджелесе признались в совершении ряда преступлений. В американском Минюсте сообщили, что Адам Иза, который называет себя «крестным криптоотцом», организовал схему, включающую в себя вымогательство, а также финансового мошенничества. Также отмечалось, что экс-заместитель шерифа LASP Чейз Сааведра неоднократно злоупотреблял должностными полномочиями для получения финансовой выгоды.
В судебных документах утверждается, что Адам Иза при поддержке Чейза Сааведра преследовал своих конкурентов по бизнесу. При этом последний незаконно получал доступ к конфиденциальным сведениям потенциальных жертв. В одном из случаев Адам Иза предпринял попытку выкрасть компьютер, где, по его предположениям, могли содержаться криптоактивы на сумму не менее $100 млн.
По словам окружных прокуроров, со своей стороны Сааведра смог получить в начале 2022 года ордер на проведение обыска в доме одной из жертв. В качестве предлога выступило утверждение, что субъект мог быть участником в преступлений, которые связаны с незаконным оборотом оружия.

Далее Сааведра передал информацию Изе, после чего тот совершил нападение на дом пострадавшего. Однако данная попытка по итогу провалилась.

Помимо этого подсудимые признались, что они были замешаны в неуплате налогов на сумму более $6 млн за 2021 год. По словам прокуроров, Адам Иза может получить срок в размере 35 лет. В свою очередь Чейз Сааведра отправится в место лишения свободы на срок до 13 лет. Ожидается, что окончательное решение по данному делу суд Лос-Анджелеса объявит уже в ближайшее время. «Поведение обвиняемых ужасно и к нему нельзя относиться терпимо», — заявил прокурор Мартин Эстрада.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[Диспетчер]

Мошенники создали поддельный аккаунт президента Мальдив для продвижения скама​

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.

​

• В X появился поддельный аккаунт Мохамеда Муиззу.
• С него продвигали фейковый токен Мальдив.
• Капитализация актива в моменте достигла почти $2 млн.

---

10 февраля 2025 года президент Мальдив Мохамед Муиззу якобы объявил о запуске токена MLDVS. Однако, как оказалось, публикация была сделана с поддельного аккаунта, созданного мошенниками для продвижения скама.

BREAKING

President of Maldives is shilling $MLDVS on his official X account!

Seems like the account is hacked.

Stay safe, guys! pic.twitter.com/tJ5LZQ23wh
— Evan Luthra (@EvanLuthra) February 10, 2025

Аккаунт, с которого был сделан анонс, имеет имя пользователя @luzern_schweiz. У официальной страницы Мохамеда Муиззу, в свою очередь, идентификатор другой — @MMuizzu.
Кроме того, первую учетную запись создали в феврале 2025 года, тогда как вторую — в мае 2011 года. На момент подготовки этого материала объявление о запуске токена с поддельного аккаунта удалили.
Вместе с тем учетная запись остается доступной для просмотра. Несмотря на то, что публикация провисела сравнительно недолго, она имела определенный эффект.
Капитализация MLDVS в моменте достигла $1,92 млн, но после этого рухнула до чуть более $29 000.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы просматривать изображения.

Изменение капитализации токена MLDVS. Источник: DEX Screener. Данные:

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

Это не первый подобный случай. Ранее мы сообщали о вероятном взломе страниц президентов Центральноафриканской Республики и Демократической республики Конго.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.

 

[Диспетчер]

ФБР сообщает о спасении средств жертв криптомошенничества в сумме $285 млн​

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило, что уведомило более 4300 человек в рамках операции по предотвращению мошенничества с инвестициями в криптовалюту. В уведомлении от 13 февраля в рамках операции ФБР «Операция Level Up» говорилось, что в период с января 2024 года по январь 2025 года потенциальным жертвам мошенничества с криптовалютой удалось сэкономить около 285 миллионов долларов.
Бюро сообщило, что вмешалось после выявления жертв, оказавшихся в центре любовных афер и «разделки свиней», уведомив их о мошенничестве.

«Как и во многих случаях мошенничества, преступники, занимающиеся мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, будут внушать ложное чувство срочности или изоляции, — говорится в уведомлении. — ФБР призывает общественность не торопиться и «сделать паузу» — остановиться на мгновение и оценить ситуацию».

По данным бюро, в 2023 году американцы потеряли более 5 миллиардов долларов из-за мошенничества с криптовалютой, причем многие такие преступления были нацелены на пожилых людей. В сентябре ФБР сообщило о заморозке криптокошельков мошенников на сумму 6 миллионов долларов, а затем об изъятии активов.
Chainalysis предположил, что количество криптомошенничеств может резко возрасти в 2025 году, чему будет способствовать рост искусственного интеллекта и изощренного мошенничества.
В декабре ФБР также выпустило уведомление, предупреждающее о «преступниках, создающих контент для мошеннических веб-сайтов для мошенничества с инвестициями в криптовалюту и других инвестиционных схем».
ФБР участвовало в совместной с властями США работе 2024 года, которая создала поддельный токен, чтобы заманить маркет-мейкеров в незаконную фиктивную торговлю. Министерство юстиции США заявило в октябре, что 18 лицам и организациям были предъявлены обвинения в ходе спецоперации.

Смена руководства ФБР при Трампе?​

Брайан Дрисколл, исполняющий обязанности директора ФБР с момента инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января, вскоре может быть заменен бывшим федеральным прокурором Кэшем Пателем.
13 февраля юридический комитет Сената США проголосовал по партийной линии за выдвижение кандидатуры Пателя на голосование в нижней палате, которое ожидается в ближайшее время. Сообщается, что кандидат инвестировал до $250 000 в крипто-майнинговую фирму Core Scientific и более $100 000 в инвестиционные инструменты Grayscale.

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.