- 88
- 128
- Усп. сделок
- N/A
Международная криптовалютная биржа KuCoin и ее два основателя оказались в центре громкого скандала, связанного отмыванием денег. Министерство юстиции США заподозрило платформу в несоблюдении мер по борьбе с легализацией преступных доходов.
По данным американских властей, KuCoin умышленно давала возможность свободного доступа клиентам из США, в то же время игнорируя все требования относительно идентификации личностей, отслеживания подозрительной активности и предоставления отчетности в надзорные органы. Более того, биржа даже рекламировала отсутствие KYC-процедур как свое преимущество.
В итоге, согласно обвинениям, через платформу KuCoin прошли криптовалюты на сумму минимум $9 млрд из сомнительных источников. Это могли быть выплаты хакерских группировок, доходы нелегальных маркетплейсов даркнета, доходы от вредоносного ПО и финансовых махинаций.
Основателям криптобиржи Чуну Гану и Кэ Тангу инкриминируется ведение нелицензированного бизнеса по денежным переводам и нарушение закона о банковской тайне. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
С момента запуска 2017 года через KuCoin прошло более $5 млрд от подозрительных сделок и отправлено около $4 млрд сомнительных средств, утверждает Минюст США.
Гендиректор KuCoin Джонни Лю парировал эти обвинения, заявив, что проблемы криптобирж с соблюдением регулирования общеотраслевые на фоне стремительного роста и развития крипторынка. Впрочем, это вряд ли полностью оправдывает допущенные нарушения.
По данным американских властей, KuCoin умышленно давала возможность свободного доступа клиентам из США, в то же время игнорируя все требования относительно идентификации личностей, отслеживания подозрительной активности и предоставления отчетности в надзорные органы. Более того, биржа даже рекламировала отсутствие KYC-процедур как свое преимущество.
В итоге, согласно обвинениям, через платформу KuCoin прошли криптовалюты на сумму минимум $9 млрд из сомнительных источников. Это могли быть выплаты хакерских группировок, доходы нелегальных маркетплейсов даркнета, доходы от вредоносного ПО и финансовых махинаций.
Основателям криптобиржи Чуну Гану и Кэ Тангу инкриминируется ведение нелицензированного бизнеса по денежным переводам и нарушение закона о банковской тайне. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
С момента запуска 2017 года через KuCoin прошло более $5 млрд от подозрительных сделок и отправлено около $4 млрд сомнительных средств, утверждает Минюст США.
Гендиректор KuCoin Джонни Лю парировал эти обвинения, заявив, что проблемы криптобирж с соблюдением регулирования общеотраслевые на фоне стремительного роста и развития крипторынка. Впрочем, это вряд ли полностью оправдывает допущенные нарушения.