- 15 Апр 2024
- 48
- 78
Расшифровка EncroChat установила причастность к событиям шести человек / Предполагаемый лидер, который в прошлом убил полицейского, был экстрадирован из Испании, страны, в которой он пытался найти убежище / Отмыл не менее 13 миллионов фунтов стерлингов
Мужчина, убивший десять лет назад сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, признался, что входил в организованную преступную группировку и отмывал до 13 миллионов фунтов стерлингов в Великобритании, и все это после расследования, проведенного Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA). Факты стали известны через два месяца после суда над крупнейшей наркосетью в истории страны.
40-летний Тимми Донован уже был заключен в тюрьму на шесть лет в 2015 году после того, как был признан виновным в убийстве 36-летнего полицейского Мерсисайда Нила Дойла на вечеринке в Ливерпуле. После условно-досрочного освобождения Донован объединил усилия с пятью другими преступниками, которые торговали наркотиками и отмывали прибыль.
Организованная преступная группа Донована была выявлена агентами Группы по борьбе со сложными финансовыми преступлениями NCA. Они работали над операцией Venetic, ответом Великобритании на демонтаж платформы зашифрованной связи EncroChat. На платформе Донован с Уолсингем-роуд, Ливерпуль, был известен под псевдонимом "Astralcleaner".
Он играл ключевую роль в поставках кокаина и героина и координировал сбор, хранение и отмывание денежных средств через сторонние бизнес-счета. Почти все двери в его доме были специально укреплены, когда его арестовали агенты NCA.
При цифровом просмотре устройств Донована были обнаружены изображения электронной таблицы с подробным описанием денег, которые он и его родственники задолжали, а также многочисленные сообщения, в которых указывались масштабы сбора наличных и его заинтересованность в упаковке денег. Это включало: "3 424 000 инженерных задолженностей”; “934 000 из них все получили сейчас, чтобы получить скидку по счету”; “200 + 9 за 4,5%”, ссылка на доставку в размере 200 000 фунтов стерлингов плюс комиссия в размере 4,5 процента (9000 фунтов стерлингов); и записка о договоре купли-продажи. пачка банкнот по 50 купюр, которые были “закрыты и завязаны сверху".
Агенты NCA обнаружили разговоры и видеозаписи EncroChat, которые показали, что Донован также играл важную роль в поставках кокаина и героина в Соединенное Королевство. В беседах с другими организованными преступниками он спрашивал о “каких-либо новостях о дальних” (контейнеровозах, перевозящих кокаин) и торговался по цене “боттов” и “топов”, имея в виду количество героина и кокаина в килограммах.
В январе он признался в сговоре с целью поставки 23,7 кг кокаина, килограмма героина и отмывании денег на сумму от 10 до 13 миллионов фунтов стерлингов. Четверо других мужчин также признали свою роль в той же организации.
В прошлый вторник, накануне суда, последний член преступной группы, 41-летний Кристофер Ропер из Аллертон-роуд, Ливерпуль, признал себя виновным в отмывании денег. Ропер хранил деньги, полученные преступным путем, там, где работал, в известном гараже, Автомобильном центре Уэйвертри.
Ропер также был в EncroChat как "разумный волк" и использовал платформу, которую преступники считали непроницаемой, для организации денежных переводов, за которые он иногда получал комиссию в размере 4,5 процента.
Сообщник Джеймс Воган, 38 лет, из Грин-Лейн, Ливерпуль, ранее входил в список самых разыскиваемых преступников NCA. Он был арестован в рамках расследования в 2020 году, и сотрудники полиции обнаружили в его доме более 2000 фунтов стерлингов вместе с двумя часами Rolex, часами Bulgari и упаковкой для кассового аппарата. Но он бежал в Испанию, где в конце концов был обнаружен, арестован и экстрадирован в прошлом году.
Доказательства показали, что Донован передавал наличные деньги Роперу, который организовывал платежи на сторонние бизнес-счета. Воан, использовавший псевдоним "ламереджент", часто получал, считал, упаковывал и хранил наличные деньги, которые затем переправляли в Ропер Кеннет Кин, 59 лет, с Хайтон-Хаус-роуд, Ливерпуль, и Пол Дункан, 56 лет., с Джентвуд-роуд, Ливерпуль.
41-летний Аррон О'Салливан из Дипфилд Драйв, Ливерпуль, торговал "филтибуррито" и "амплеби" в EncroChat и поставлял наркотики группе. Расследование NCA было поддержано полицией Мерсисайда. Всем шестерым будет вынесен приговор в Королевском суде Манчестера 3 февраля 2025 года.
Мужчина, убивший десять лет назад сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, признался, что входил в организованную преступную группировку и отмывал до 13 миллионов фунтов стерлингов в Великобритании, и все это после расследования, проведенного Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA). Факты стали известны через два месяца после суда над крупнейшей наркосетью в истории страны.
40-летний Тимми Донован уже был заключен в тюрьму на шесть лет в 2015 году после того, как был признан виновным в убийстве 36-летнего полицейского Мерсисайда Нила Дойла на вечеринке в Ливерпуле. После условно-досрочного освобождения Донован объединил усилия с пятью другими преступниками, которые торговали наркотиками и отмывали прибыль.
Организованная преступная группа Донована была выявлена агентами Группы по борьбе со сложными финансовыми преступлениями NCA. Они работали над операцией Venetic, ответом Великобритании на демонтаж платформы зашифрованной связи EncroChat. На платформе Донован с Уолсингем-роуд, Ливерпуль, был известен под псевдонимом "Astralcleaner".
Он играл ключевую роль в поставках кокаина и героина и координировал сбор, хранение и отмывание денежных средств через сторонние бизнес-счета. Почти все двери в его доме были специально укреплены, когда его арестовали агенты NCA.
При цифровом просмотре устройств Донована были обнаружены изображения электронной таблицы с подробным описанием денег, которые он и его родственники задолжали, а также многочисленные сообщения, в которых указывались масштабы сбора наличных и его заинтересованность в упаковке денег. Это включало: "3 424 000 инженерных задолженностей”; “934 000 из них все получили сейчас, чтобы получить скидку по счету”; “200 + 9 за 4,5%”, ссылка на доставку в размере 200 000 фунтов стерлингов плюс комиссия в размере 4,5 процента (9000 фунтов стерлингов); и записка о договоре купли-продажи. пачка банкнот по 50 купюр, которые были “закрыты и завязаны сверху".
Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.
Агенты NCA обнаружили разговоры и видеозаписи EncroChat, которые показали, что Донован также играл важную роль в поставках кокаина и героина в Соединенное Королевство. В беседах с другими организованными преступниками он спрашивал о “каких-либо новостях о дальних” (контейнеровозах, перевозящих кокаин) и торговался по цене “боттов” и “топов”, имея в виду количество героина и кокаина в килограммах.
В январе он признался в сговоре с целью поставки 23,7 кг кокаина, килограмма героина и отмывании денег на сумму от 10 до 13 миллионов фунтов стерлингов. Четверо других мужчин также признали свою роль в той же организации.
В прошлый вторник, накануне суда, последний член преступной группы, 41-летний Кристофер Ропер из Аллертон-роуд, Ливерпуль, признал себя виновным в отмывании денег. Ропер хранил деньги, полученные преступным путем, там, где работал, в известном гараже, Автомобильном центре Уэйвертри.
Ропер также был в EncroChat как "разумный волк" и использовал платформу, которую преступники считали непроницаемой, для организации денежных переводов, за которые он иногда получал комиссию в размере 4,5 процента.
Сообщник Джеймс Воган, 38 лет, из Грин-Лейн, Ливерпуль, ранее входил в список самых разыскиваемых преступников NCA. Он был арестован в рамках расследования в 2020 году, и сотрудники полиции обнаружили в его доме более 2000 фунтов стерлингов вместе с двумя часами Rolex, часами Bulgari и упаковкой для кассового аппарата. Но он бежал в Испанию, где в конце концов был обнаружен, арестован и экстрадирован в прошлом году.
Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.
Доказательства показали, что Донован передавал наличные деньги Роперу, который организовывал платежи на сторонние бизнес-счета. Воан, использовавший псевдоним "ламереджент", часто получал, считал, упаковывал и хранил наличные деньги, которые затем переправляли в Ропер Кеннет Кин, 59 лет, с Хайтон-Хаус-роуд, Ливерпуль, и Пол Дункан, 56 лет., с Джентвуд-роуд, Ливерпуль.
41-летний Аррон О'Салливан из Дипфилд Драйв, Ливерпуль, торговал "филтибуррито" и "амплеби" в EncroChat и поставлял наркотики группе. Расследование NCA было поддержано полицией Мерсисайда. Всем шестерым будет вынесен приговор в Королевском суде Манчестера 3 февраля 2025 года.
