- 114
- 36
- Усп. сделок
- N/A
Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.
Не отходя от темы финансов — про крипту. А конкретнее, как она становится «грязной» и почему есть «чистые» BTC. Да и что вообще есть за регулятор, который решает, что у одних деньги нормальные, в то время как у других незаконные?
На самом деле «грязной» крипты нет, это жаргонизм и не более. Есть «рискованные» адреса. Определяются они достаточно примитивным образом: поскольку в самой сети сделать пометку о незаконности средств невозможно, биржи и трейдеры с целью не нарушать законы разработали механизмы, в рамках которых рискованными считаются те адреса, которые работают с другими рискованными адресами. Но как их обнаружить даже в условиях открытой BTC-сети?
Ответ прост: обычно нелегальные адреса между собой связаны. Например, я уже рассказывал о BTC-кластерах — это система, которая есть сегодня у всех крупных площадок. В рамках неё у маркетплейса один большой кошелёк, у которого есть куча дочерних. Именно его вы пополняете, когда покупаете крипту на МП. Следовательно, все деньги юзеров на МП — это деньги МП, а любые переводы внутри одного большого кошелька являются моментальными и не требуют работы майнеров. Проще говоря, если обнаружить один кошелёк маркетплейса, то можно сразу же вскрыть все остальные — они находятся в одной сети. И вот если вы будете взаимодействовать с кошельками МП, переводя с них деньги на свой адрес, то и ваш адрес будет считаться рискованным.
Степень его риска будет определяться объёмом вводимых финансов — например, если это 1%, то и риски будут небольшие, а если 40% — такие деньги на каком-нибудь Binance ни за что не примут и не дадут обменять.
Отвечая на предсказуемый вопрос: если вы попытались ввести на биржу BTC с МП, то, скорее всего, биржа вынужденно вернёт вам их обратно. Не арестует, просто вернёт. Не автоматически, придётся пообщаться с поддержкой сервиса, но всё же.
Для определения рисков есть автоматизированные системы с базами данных подозрительных адресов. БД бывают разные, из-за чего, например, на одной бирже могут не принять средства с KRAKEN, но примут прямым переводом с BlackSprut, в то время как на другой бирже всё будет наоборот.
Поэтому никаких «грязных» средств не существует. Просто есть достаточно понятные алгоритмы, работающие с открытой BTC-сетью и сверяющие, насколько тот или иной адрес может быть замешан в криминальных связях с другими адресами.